Một khoản chuyển tiền quốc tế thường đi kèm yêu cầu khai báo mục đích cụ thể.
Việc lưu email trao đổi với ngân hàng về mục đích giao dịch cũng là bằng chứng hữu ích.
Một tài khoản mở dưới tên người khác để tránh giám sát là hành vi trái pháp luật.
